Polícia Civil realiza operação contra lavagem de dinheiro em Santana de Parnaíba

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão em um condomínio de Alphaville, em Santana de Parnaíba, nesta quinta-feira (23), durante investigação que apura um esquema de exploração irregular de rifas de veículos. Os investigadores apuram também indícios de lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba, vinculada à Delegacia Seccional de Polícia de Carapicuíba (Demacro). No imóvel, os policiais localizaram veículos divulgados em campanhas nas redes sociais, dinheiro em espécie, cédulas com indícios de falsificação e documentos que serão analisados para subsidiar o prosseguimento das investigações.

O inquérito teve início após o recebimento de denúncia. Durante a apuração, os investigadores identificaram a divulgação de sorteios de veículos de alto padrão que estariam registrados em nome de uma empresa locadora de veículos, e não dos responsáveis pelas campanhas.

As investigações também apontam indícios de que as rifas eram promovidas por meio eletrônico, com comercialização de cotas sem autorização dos órgãos competentes. A Polícia Civil apura ainda a movimentação financeira relacionada às campanhas e a possível utilização do esquema para ocultação de recursos de origem ilícita.

Os materiais apreendidos serão submetidos à perícia e à análise da equipe de investigação. O inquérito prossegue para identificar a origem dos valores movimentados, a eventual participação de outras pessoas e a possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular e outras infrações penais que possam ser constatadas durante as apurações.