Operação da Polícia Civil mira lavagem de dinheiro de R$ 200 milhões
A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do NECCOLD (Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro), unidade especializada da DEIC – DEINTER 2 de Campinas, em atuação integrada com o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado de São Paulo, deflagrou a 1ª fase da Operação “Retirada”, destinada ao cumprimento de mandados judiciais e ao aprofundamento das investigações sobre lavagem de dinheiro, organização criminosa e possíveis vínculos com o tráfico de drogas.
As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Campinas.
Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, cerca de R$ 200.000,00 em espécie e documentos com registros de movimentações financeiras. A partir da análise desse material e de informações produzidas por órgãos de inteligência financeira, os investigadores identificaram um esquema complexo de ocultação e dissimulação de valores de origem ilícita.
Segundo as apurações, os investigados utilizavam empresas formalmente constituídas, pessoas interpostas (laranjas) e sucessivas movimentações financeiras em diferentes regiões do país para conferir aparência de licitude a recursos que, em tese, seriam provenientes da atividade criminosa, principalmente o tráfico de drogas. As análises financeiras realizadas até o momento apontam movimentação global aproximada de R$ 200.000.000,00.
Os 31 mandados de busca e apreensão são cumpridos simultaneamente em cidades de cinco estados: São Paulo (Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul), Paraná (Curitiba, Sarandi e Umuarama), Santa Catarina (São João Batista), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e Niterói) e Goiás (Goiânia). As medidas abrangem endereços residenciais e empresariais vinculados aos investigados e às empresas objeto da investigação.
A Justiça determinou ainda a indisponibilidade de ativos financeiros, incluindo contas bancárias, aplicações e investimentos, no valor global de R$ 200.000.000,00, correspondente à movimentação financeira identificada pelo grupo criminoso.
A operação tem como principais objetivos a arrecadação de novos elementos probatórios, a identificação dos administradores de fato da estrutura financeira investigada, a individualização das condutas dos envolvidos, o rastreamento do fluxo dos recursos movimentados e a localização de bens adquiridos com o produto ou proveito dos crimes.
Durante as diligências, as equipes policiais buscam apreender documentos financeiros e contábeis, equipamentos eletrônicos, registros bancários, dispositivos de armazenamento de dados, valores em espécie, drogas, armas e outros elementos aptos a contribuir para o esclarecimento dos fatos.
As investigações prosseguirão sob a coordenação do NECCOLD/DEIC/DEINTER 2, em conjunto com o GAECO/MP, podendo resultar na identificação de novos envolvidos, na adoção de medidas cautelares complementares e no aprofundamento das apurações acerca da origem e do destino dos recursos financeiros.
O balanço final da 1ª fase da Operação “Retirada” será divulgado após a conclusão das diligências ainda em andamento, ocasião em que serão informados o valor total apreendido em espécie, a quantidade de veículos arrecadados, o número de aparelhos celulares, computadores e dispositivos eletrônicos apreendidos, o volume de documentos físicos e digitais arrecadados, valores e bens eventualmente sequestrados ou bloqueados, o número de pessoas conduzidas ou presas e outros resultados relevantes.
A Operação “Retirada” integra uma ação coordenada entre a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio do NECCOLD da DEIC Campinas/DEINTER 2, e o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAECO, reafirmando o compromisso institucional no enfrentamento qualificado às organizações criminosas, à lavagem de dinheiro e aos mecanismos de financiamento de atividades ilícitas.
A atuação integrada tem por finalidade identificar os responsáveis pela movimentação e ocultação de valores de origem criminosa, desarticular estruturas financeiras utilizadas para dar aparência de legalidade a recursos ilícitos e fortalecer as ações de repressão ao crime organizado em âmbito estadual e interestadual.
José Carlos Fernandes da Silva – Delegado de Polícia Divisionário, chefe da DEIC de Campinas Luiz Fernando Dias de Oliveira – Delegado de Polícia, NECCOLD (Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro) – DEIC – DEINTER 2
