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Empresário é preso pela PF após uso de ‘algoritmos’ para investimentos

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 17, a Operação Rompot para aprofundar investigações sobre a prática de crimes financeiros praticados por meio da venda de robôs de investimentos e operações de câmbio não autorizadas.

Três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Juíza Federal Valdirene Ribeiro Falcão, da 9ª Vara Federal em Campinas, estão sendo cumpridos, 2 (dois) na cidade de Paulínia e 1 (um) em Campinas, ambas as cidades no interior do estado de São Paulo.

A investigação, iniciada em 28.2.2023, a partir de denúncia, foi processada pelo grupo especializado em investigações de crimes contra o sistema financeiro da Polícia Federal em Campinas, resultando na análise de um perfil público em redes sociais que oferece sistemas automatizados de investimento conhecidos como robôs de investimentos.

Tais robôs estariam integrados a plataforma de corretora estrangeira, realizando automaticamente operações financeiras com opções binárias, modalidade de investimento de alto risco e não regulamentada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

O próprio uso e comercialização desses robôs são regulados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o que não ocorre em relação ao perfil investigado.

Para dar suporte às operações em corretora estrangeira, o investigado oferecia uma plataforma de câmbio de moeda, também sem autorização legal.

Durante a investigação, constatou-se que o investigado se muda constantemente de endereço e o patrimônio (mais precisamente veículos de luxo utilizados em suas publicidades para demonstrar poder econômico e riqueza) são registrados em nome de terceiros.

Agora a Polícia Federal vai intimar os investidores, que podem ter perdido os valores que entregaram para o autor.

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