Empresários são alvos de operação por fraude no ICMS

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 1° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), juntamente com o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAECO cumprem mandados de busca nas cidades de Campinas e Paulínia, na manhã desta quinta-feira (27).

A operação tem com repercussão nacional, sendo cumprida em diversos estados da Federação.

Trata-se de investigação existente no âmbito do CIRA/SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação dê Ativios) em parceria com a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional com a finalidade de apurar a existência de organização criminosa formada por sócios, diretores, administradores e outros integrantes de empresas supostamente envolvidas com fraude fiscal estruturada de ICMS.

A fraude superou o prejuízo de 9 bilhões ao Estado de São Paulo, entres os anos 2007 e 2024.

Também participam da operação a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda.